Processes & Technology is a comprehensive, hands-on course designed to take you from the fundamentals to advanced, real-world mastery of kyc. Whether you are just starting out or looking to level up, this course gives you the structured path and practical projects you need to succeed.
Throughout the lessons you will build genuine confidence with kyc and masterclass, learning through clear explanations and step-by-step examples you can apply immediately. Below you will find everything the course covers, who it is for, and a full breakdown of the curriculum before you download.
Course Description
Financial Crime: Processes & Technology – Masterclass، دوره آموزش فرآیندها و فناوری جرایم مالی توسط آکادمی Udemy منتشر شده است.این دوره جامع تنها دورهای است که مهارتهای عمیق و تخصصی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه جرایم مالی را به شما آموزش میدهد. در بیش از 10 ساعت آموزش، مهارتهای تخصصی و پرتقاضایی را فرا میگیرید که در حوزههایی مانند مبارزه با پولشویی (AML)، مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF)، شناسایی مشتری، تحریمها، افراد سیاسی برجسته و انواع تقلب (اعم از تقلب خارجی و کارمندی) بسیار کمیاب هستند. این دوره برای افرادی مناسب است که قصد دارند تحلیلگر KYC، مدیر انطباق یا متخصص تحلیل جرایم مالی شوند یا میخواهند تجربه خود را در خدمات مالی، ریسک، انطباق، فناوری و تحلیل داده گسترش دهند. اگر به دنبال یادگیری جدی درباره جرایم مالی از فردی با تجربه در پیادهسازی فرآیندها و فناوریهای این حوزه و مدیریت تیمهای عملیاتی هستید، این دوره تنها انتخاب شماست. محتوای دوره با شوخیهای فنی، توضیحات و انیمیشنهای فراوان ارائه شده تا یادگیری آسانتر شود. همچنین با ثبتنام در این دوره، بیش از 10,000 دلار صرفهجویی میکنید؛ چرا که همین آموزشها در دورههای دانشگاهی و برنامههای گواهینامهای هزینهبر هستند. این دوره کاملترین دوره جرایم مالی است که با دانش گامبهگام شما را با مبانی جرایم مالی (از پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تقلب، تحریمها، فساد و رشوه تا جرایم سایبری)، نمونههای واقعی و آسیبپذیریهای مورد سوءاستفاده مجرمان، پایش تراکنشها (از ساخت سناریو تا بهینهسازی سیستمهای پایش و استفاده از محیطهای آزمایشی)، KYC (از شناسایی مشتری تا فرآیندهای CDD و EDD و کاربرد فناوری)، افراد سیاسی برجسته (PEP) و فناوریهای پالایش اسامی، تحریمها (از الزامات و لیستها تا فناوریهای بانکی برای پایش تراکنشها) و انواع تقلب (از تقلب کارت تا تقلب کارمندی و هزینهای) آشنا میکند. همچنین به ویدئوهای آموزشی انیمیشنی، آزمونها و تمرینهای چالشی، خلاصههای قابل دانلود، منابع منتخب و گواهینامه پایان دوره دسترسی خواهید داشت.
What You Will Learn
- آشنایی با پولشویی و روشهایی که مجرمان برای تطهیر عواید غیرقانونی استفاده میکنند
- آشنایی با تأمین مالی تروریسم و روشهای تأمین منابع مالی برای اقدامات تروریستی
- آشنایی با تحریمها
- آشنایی با انواع تقلب، چه تقلب خارجی و چه تقلب کارمندی و روشهای مورد استفاده مجرمان
- تسلط بر پایش تراکنشها؛ از عملکرد و ساخت سناریو تا منطق هشدار، امتیازدهی ریسک و بهینهسازی
- درک و توضیح KYC و طیف گسترده فرآیندهای شناسایی مشتری، بررسی اولیه و بررسی تکمیلی
- درک و توضیح فناوری KYC برای افزایش بهرهوری عملیاتی
- مهارتهای مورد نیاز برای فعالیت در حوزه جرایم مالی؛ چه در نقش عملیاتی، تحلیلی، انطباق یا فناوری
- درک و توضیح تحریمها و فرآیندهای مورد نیاز برای رعایت الزامات و فناوریهای خودکارسازی
- درک و توضیح نحوه کشف تقلب و فرآیندها و فناوریهای مورد استفاده برای افزایش موفقیت کشف
- درک نحوه وقوع جرایم مالی در دنیای واقعی از طریق مطالعات موردی و تمرینهای کاربردی
Course Features & Specifications
- ناشر : Udemy
- مدرس : Rian Chapman
- زبان: انگلیسی
- سطح آموزش: تمام سطوح
- تعداد دروس: 38
- مدت زمان آموزش: 10 ساعت و 3 دقیقه
Prerequisites
- No financial crime experience needed
- A computer with access to the internet
- A healthy dose of enthusiasm…and interest to learn about financial crime
Preview
Installation Guide
پس از Extract، با Player دلخواه خود مشاهده کنید.
زیرنویس: انگلیسی
کیفیت: 720
